TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ’NİN 26 MART 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşkili,
2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3. 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakere ve tasvibi,
4. 2017 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Kârın dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, kabulü veya değiştirilerek kabul yahut reddi hakkında karar alınması,
7. Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık denetleme raporunun okunması ve 2018 yılı bağımsız denetimi için Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun ve topluluk denetçisinin seçilmesi hakkında karar ittihazı,
8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin saptanması, seçimlerinin yapılması ve temsil yetkilerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyelerin yerine T.T.K. 363. maddesi gereğince yapılan tayinlerin onaylanması hakkında karar ittihazı,
11. Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının çıkartılabilmesi için on beş ay süreyle Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
12. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 395. – 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hakkında karar ittihazı.

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
Yavuz CANEVİ Yönetim Kurulu Başkanı	Dr. Akın AKBAYGİL Yönetim Kurulu Başkan Vekili