1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşkili,
2- Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3- 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakere ve tasvibi,
4- 2021 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki,
5- Yönetim Kurulu’ndan ayrılan üyelerin yerine T.T.K. 363. maddesi gereğince yapılan tayinlerin onaylanması hakkında karar ittihazı,
6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7- Kârın dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, kabulü veya değiştirilerek kabul yahut reddi hakkında karar alınması,
8- Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması ve 2022 yılı bağımsız denetimi için Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun ve topluluk denetçisinin seçilmesi hakkında karar ittihazı,
9- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması,
10- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi,
11- Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının çıkartılabilmesi için on beş ay süreyle Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU
Yavuz CANEVİ
Yönetim Kurulu
Başkanı
Dr. Akın AKBAYGİL
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili
